México asegura que EE.UU. no aporta pruebas sobre actividades ilícitas de entidades financieras
La Secretaría reiteró su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del Sistema Financiero Nacional.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones: CIBanco, Intercam y Vector de facilitar el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo. Foto: La Jornada.
25 de junio de 2025 Hora: 19:45
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México refirió este miércoles que Estados Unidos no ha mostrado información contundente que pruebe actividades ilícitas de las instituciones financieras CIBanco, Intercam y Vector.
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El ente refirió que, “de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
De igual manera, declaró que la instrucción recibida por parte de la presidenta de México es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito.
Al reiterar su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del Sistema Financiero Nacional y el combate a cualquier actividad ilícita, como el lavado de dinero, la Secretaría agregó que se solicitó detalles al Departamento del Tesoro, y no se recibió dato probatorio.
“Se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, argumentó la entidad mexicana.
El Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre las presuntas irregularidades de estas instituciones.
Al corroborar que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas; la Secretaría dijo que estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales.
“La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139.000 millones de dólares”, agregó.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones: CIBanco, Intercam y Vector de facilitar presunto lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, por parte de cárteles de la droga.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadunidenses al mover dinero para los cárteles, lo que los convierte en piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo”, manifestó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Autor: teleSUR - lvm - BCB
Fuente: @Hacienda_Mexico